第三十七條　退職董事連選得連任。

　第三十八條　公司舉行總會(huì)議而有董事依上述手續(xù)退休者，得選舉一人補(bǔ)充之，未有舉補(bǔ)時(shí)，該退休董事即視為連任，但當(dāng)日會(huì)議，議決不另舉補(bǔ)者不在此例。

　第三十九條　公司舉行總會(huì)議時(shí)，得隨時(shí)增減董事名額，并得決定董事增減名額之輪任去職事項(xiàng)。

　第四十條　董事會(huì)遇有臨時(shí)缺額，得由董事舉補(bǔ)之，但被舉董事，須隨原任董事退職之期日退休。

　第四十一條　董事會(huì)無(wú)論何時(shí)及隨時(shí)均有權(quán)另委一人為董事，該董事須于下次舉行平常總會(huì)議時(shí)退休，但在舉行該會(huì)議時(shí)，連選得連任為增加名額之董事。

　第四十二條　公司得以非常決議案撤退任期未滿董事，并得以平常決議案另委他人補(bǔ)充之，該被委董事須隨原任董事退職期日退休。
董事會(huì)會(huì)議程序

 

　第四十三條　董事會(huì)得酌量召開(kāi)會(huì)議，以處理事務(wù)，延會(huì)，甚或調(diào)節(jié)該會(huì)一切會(huì)議。議席上發(fā)生爭(zhēng)議問(wèn)題時(shí)，須以多數(shù)表決之，可決與否決兩數(shù)相等時(shí)，主席有多投一表決票權(quán)。董事兼司理徇據(jù)董事之要求，得隨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)議。

　第四十四條　董事會(huì)開(kāi)會(huì)處理事務(wù)之必要法定人數(shù)，得由董事會(huì)訂定之，董事名額逾三人時(shí)以有三人出席為法定人數(shù)不足三人時(shí)，以有二人出席為法定人數(shù)。

　第四十五條　董事會(huì)雖有缺額，所余留任董事仍得執(zhí)行職務(wù)，但名額減少至不足公司章程所定之必要法定人數(shù)時(shí)，留任董事得召集所余董事會(huì)議增選董事至原定名額，或召開(kāi)公司總會(huì)議，此外，不得執(zhí)行其他事務(wù)。

　第四十六條　董事會(huì)得選舉董事會(huì)議主席，并議定其任期，凡未有選舉主席或在原定開(kāi)會(huì)時(shí)刻之后五分鐘內(nèi)主席不到場(chǎng)，則出席董事得就出席董事中選舉一人任該會(huì)議之主席。

　第四十七條　董事會(huì)得在董事中推定若干人組織分組委員會(huì)，酌量將董事賦有職權(quán)付托該分組委員會(huì)執(zhí)行之，上述分組委員會(huì)行使職權(quán)，須遵守董事會(huì)規(guī)定章程辦理。

　第四十八條　分組委員會(huì)會(huì)議，得選任主席一人，凡未有舉定主席或在原定開(kāi)會(huì)時(shí)刻之后五分鐘內(nèi)主席不到場(chǎng)，則出席委員得就出席委員中選舉一人任該會(huì)議之主席。

　第四十九條　分組委員會(huì)得酌量舉行會(huì)議及延會(huì)，如席上發(fā)生爭(zhēng)議問(wèn)題，須以出席委員多數(shù)表決之，可決與否決兩數(shù)相等時(shí)，主席有多投一表決票之權(quán)。

　第五十條　董事會(huì)或董事分組委員會(huì)或代行董事職權(quán)之人，舉行會(huì)議執(zhí)行一切事務(wù)，后來(lái)雖發(fā)覺(jué)出席董事或代行董事職權(quán)之人之任命有欠缺或不合資格等事，然其在會(huì)議所有行為仍屬有效，一若各該人等系依法委任及適合董事資格者。
賬目計(jì)算書(shū)

　第五十一條　董事會(huì)對(duì)于下列各項(xiàng)，須設(shè)置正當(dāng)簿記，以資記賬－－本公司一切出納款項(xiàng)及其收支事項(xiàng)。本公司一切貨物之買(mǎi)賣(mài)。本公司之資產(chǎn)與負(fù)債。

　第五十二條　前項(xiàng)簿記須存放本公司注冊(cè)事務(wù)所，或董事會(huì)視為適宜之其他地方，并須公開(kāi)備各董事之隨時(shí)查閱。

　第五十三條　董事會(huì)須隨時(shí)決定時(shí)日，地點(diǎn)，條件，規(guī)則及程度，以便將本公司計(jì)算書(shū)，簿記或任何一部，公開(kāi)備董事以外之股東同人省覽，任何股東（董事除外）均無(wú)查閱本公司計(jì)算書(shū)簿記之權(quán)，但依法律或由董事會(huì)或本公司總會(huì)議通過(guò)授權(quán)者不在此限。

　第五十四條　董事會(huì)須隨時(shí)遵照條例第一二二條之規(guī)定，造具損益計(jì)算書(shū)，資產(chǎn)負(fù)債對(duì)照表及該條所稱之報(bào)告書(shū)，送呈本公司總會(huì)議審查。

　第五十五條　送呈本公司總會(huì)議審查之資產(chǎn)負(fù)債對(duì)照表（包括依法律規(guī)定必要附呈之文件在內(nèi)），連同審計(jì)員報(bào)告書(shū)譽(yù)本各一份，須于本公司會(huì)議前至少七日以外，送發(fā)與有權(quán)收受本公司總會(huì)議通知書(shū)之人。
審計(jì)

　第五十六條　須聘任審計(jì)師，其職責(zé)須遵照條例第一三一條，一三二條及一三三條各規(guī)定辦理。
通知書(shū)

　第五十七條　本公司送發(fā)通知書(shū)與股東，得專差送達(dá)，或郵寄與該股東之登記地址（如無(wú)登記地址者）則寄發(fā)與該股東通告本公司代收通知書(shū)之地址。凡郵遞通知書(shū)，如將夾載該書(shū)之函，書(shū)列地址，付交郵資，將該函附郵后廿四小時(shí)，即視為正式送達(dá)。

　第五十八條　股東在港無(wú)登記地址，亦未將在港代收通知書(shū)地址通告本公司者，如將該書(shū)送發(fā)與股東并在政府公報(bào)刊發(fā)廣告，則于刊發(fā)廣告之日，即視為正式送達(dá)。

　第五十九條　總會(huì)議通知書(shū)，須依上文規(guī)定方法送發(fā)與各股東同人，但（如在港無(wú)登記地址者）未將在港代收通知書(shū)地址通告本公司之股東除外，其他人等無(wú)收受總會(huì)通知書(shū)之權(quán)。
　　附股人姓名住址職業(yè)如次－－一、約翰鐘氏，寓某處，學(xué)校教員。二、約翰史美，寓某處，教員。三、譚瑪士格連，寓某處，教員。四、約翰譚臣，寓某處，教員。五、哥立威，寓某處，教員。六、安杜老布郎，寓某處，教員。七、凱撒威，寓某處，教員。某年月日見(jiàn)證人某甲，寓遮打道十三號(hào)。
丁冊(cè)　集有股本之擔(dān)保有限公司組織大綱與組織章程（依條例第十四及三四五條之規(guī)定）
組織大綱

　　一、本公司命名為“喜倫灑店有限公司”。
　　二、本公司注冊(cè)事務(wù)所設(shè)于香港。
　　三、本公司之組織，主旨在于便利游港旅客，供給灑店暨海陸運(yùn)輸，以備旅客居停及游覽之需，并經(jīng)營(yíng)因?qū)嵤┗虼龠M(jìn)上述主旨之其他事務(wù)。
　　四、股東同人所負(fù)責(zé)任系為有限。
　　五、凡遇本公司舉辦結(jié)束，當(dāng)時(shí)之股東同人或于一年之后仍為股東同人者，須對(duì)本公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)攤派，以支付本公司在該股東退出前所成立之債務(wù)責(zé)任，舉辦結(jié)束之訟費(fèi)與費(fèi)用，暨為調(diào)整攤派人相互間之權(quán)益，但攤派數(shù)目，每人不得超過(guò)二百元。
　　六、本公司資本額五十萬(wàn)元，分為五千股，每股一百元。
　　余等茲遵照本組織大綱之規(guī)定愿意組合公司，其姓名住址職業(yè)如次－－一、約翰鐘氏，寓某處，商人，認(rèn)占二百股。二、約翰史美，寓某處，商人，認(rèn)占廿五股。三、譚瑪士格連，寓某處，商人，認(rèn)占三十股。四、約翰譚臣，寓某處，商人，認(rèn)占四十股。五、哥立威，寓某處，商人，認(rèn)占十五股。六、安度老布郎，寓某處，商人，認(rèn)占五股。七、凱撒威，寓某處，商人，認(rèn)占十股。共認(rèn)占二百三十五股。某年月日見(jiàn)證人某甲寓遮打道十三號(hào)。
公司組織章程