国产成人微拍精品,99久久精品免费看国产,国产三级一区二区三区,日韩精品欧美激情在线观看视频

信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港銀行賬戶維護技巧

2020-04-28 17:02:42

由于受到國外銀行,國內銀行及外管反洗錢監控力度影響,銀行對離岸開戶審批及資金流向監管也愈加嚴格。對于新開賬戶,每家銀行都提高門檻和要求,政策變動也是非常頻繁。而對于已經開戶的客戶,也是加強了審核力度。

現存銀行賬戶使用稍有不慎,被銀行懷疑涉嫌違法違規活動,就會被限制銀行使用或者關閉銀行賬戶。因此,成功開設銀行賬戶后,也需要注意后期的維護事項,以免被香港銀行關閉賬戶,影響公司資金收付活動。

香港銀行賬戶維護技巧,保障銀行賬戶的安全性:

1、保持賬戶活躍,并保證銀行賬戶內有一定數額的結余資金,并避免與高風險國家發生業務及資金往來。

2、香港公司正常進行年審年報以及稅務申報工作,保持香港公司的合法合規存在。

3、及時辦理香港公司的做賬審計工作,并出具符合規定的審計報告,保管妥善。

4、收到香港銀行的信件要求更新資料的,需積極配合銀行工作,提供所需的資料。通常情況下,要求客戶更新的資料包括:

(1)公司股東董事個人信息,公司年度合規資料(最新的公司注冊證書和商業登記證等)

(2)公司業務相關憑證和公司審計報告。

5、若香港公司有進行變更公司基本信息,也需在第一時間向香港銀行提交變更資料更新。

6、盡量避免與敏感國家或者地區、被制裁國家或者地區有業務資金往來。

7、避免借用賬戶給他人轉賬,幫他人收/匯款項。

?

RICHFUL瑞豐的優勢

  • 50
    辦事處
    全球50多個國家/地區設有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
  • 20萬+
    客戶
    包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
  • 4950億美元
    資產行政管理
    資產行政管理規模達4950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
  • >50%
    全球500強企業
    為《財富》雜志全球500強中50%的企業提供服務。

資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優秀企業大獎
  • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯酋一級代理
  • 香港貨品編碼協會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業介紹所牌照

專家團隊

Simon Webster
首席執行官
Andrew Cherry
首席財務官
Kim Jenkins
首席運營官
Melanie Fitzpatrick
首席目標與人事官
Tim Leung
首席技術官
John McLean
總法律顧問與首席法務官
Jonathon Clifton
集團常務董事-企業解決方案
Chris Collins
首席企業發展官
張海亮
大中華區主管,董事總經理
蔣夢南
Vistra卓佳執行董事,RICHFUL瑞豐總經理

典型客戶

公司注冊

相關文章
?